Laws and Prakas |
|
សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការរាយការណ៍អំពីការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដោយបុគ្គលរាយការណ៍
Directive on Frozen Property by Reporting Entity
|
21 March 2022
(Khmer)
|
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រើប្រាស់រូបសញ្ញានិងត្រាថ្មីរបស់ស្ថាប័នប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញ ប្បទានភេរវកម្ម
|
11 January 2022
(Khmer)
|
សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងសម្រាប់បុគ្គលរាយការណ៍
Directive On Internal Controls for Reporting Entity
|
11 January 2022
(Khmer/ English)
|
សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការផ្ទេរប្រាក់ និងការផ្ទេរតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
Directive On Remittance and Wire Transfer
|
11 January 2022
(Khmer/ English)
|
សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីទំនាក់ទំនងធនាគារឆ្លើយឆ្លង និងទំនាក់ទំនងប្រហាក់ប្រហែល
Directive On Correspondent Banking and Other Similar Relationship
|
11 January 2022
(Khmer/ English)
|
អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិ ប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ
|
06 January 2022
(Khmer)
|
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីរូបសញ្ញា និងត្រារបស់ស្ថាប័នប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
|
30 December 2021
(Khmer)
|
សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីវិធានការយកចិត្តទុកដាក់ស្គាល់អតិថិជន
Directive on Customer Due Diligence Measures
|
29 January 2021
(Khmer/ English)
|
សេចក្តីណែនាំ
ស្ដីពីការកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងការអនុវត្តវិធានការយកចិត្តទុកដាក់ស្គាល់អតិថិជនសម្រាប់កាស៊ីណូ
និងគ្រឹះស្ថានល្បែងស៊ីសងផ្សេងៗ
Directive on the Designated Threshold for CDD for Casinos and Other
Gambling Institutions
|
10 November 2020
(Khmer/ English)
|
អនុក្រឹត្យ
ស្ដីពីការប្រើប្រាស់និងការចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិបង្កកនៃហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ
|
30 September 2020
(Khmer)
|
អនុក្រឹត្យ
ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិ
ប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
និងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័ល
|
30 September 2020
(Khmer)
|
អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីបែបបទ
និងនីតិវិធីនៃការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ
|
30 September 2020
(Khmer)
|
កម្រងឯកសារគោលនៃការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់
ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ
References Institutional Arrangement Related to Combating Money
Laundering, Financing of Terrorism and Financing of Proliferation of
Weapons of Mass Destruction
|
28 October 2020
(Khmer/ English)
|
ច្បាប់ស្ដីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ
Law on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
|
27 June 2020
(Khmer/ English)
|
ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ
Law on Combating the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction
|
27 June 2020
(Khmer/ English)
|
ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
Law on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
|
27 June 2020
(Khmer
/ English)
|
ប្រកាសស្តីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចំពោះបុគ្គលរាយការណ៍ដែលមិនអនុវត្តតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិ
ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
|
20 February 2020
(Khmer)
|
Cambodia Financial Intelligence Unit (CAFIU)
Applied intelligence in the fight against money laundering and the financing
of terrorism
|
28 January 2020
(Khmer / English)
|
The FATF Methodology Updated October 2019
|
05 November 2019
(English)
|
The FATF Recommendations Updated June 2019
|
05 November 2019
(English)
|
National Strategy for Combating Money Laundering and Financing of Terrorism
2019-2023
|
27 March 2019
(Khmer /
English)
|
METHODOLOGY FOR ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS
AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS
|
12 December 2018
(
English)
|
INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF
TERRORISM & PROLIFERATION : The FATF Recommendations
|
12 December 2018
(
English)
|
Guideline on submitting Suspicious Transaction Reports (STRs)for all
Reporting Entities under Anti-Money Laundering and Combating the Financing
of Terrorism
|
30 April 2018
(Khmer / English)
|
Sub-decree on Freezing of Property of Designated Terrorists and
Organizations
|
10 March 2014
(Khmer / English)
|
The National Strategies on Anti-Money Laundering and Combating the Financing
of Terrorism 2013-2017
|
21 March 2013
(Khmer / English)
|
LAW ON AMENDMENT OF ARTICLE 3, ARTICLE 29 AND ARTICLE 30 OF LAW ON ANTI
MONEYLAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM
|
03 June 2013
(Khmer / English)
|
Law on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of
Terrorism |
24 June 2007
(Khmer / English)
|
|
Sub-decree on FIU establishment
|
29 January 2008
(Khmer)
|
|
Prakas on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of
Terrorism |
30 May 2008
(English)
|
|
Prakas on FIU functions
|
16 September 2009 (Khmer / English)
|
|
Prakas on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of
Terrorism Relating to All Reporting Entities not Regulated
by the
National Bank of Cambodia |
21 December 2010 (Khmer / English)
|
|
Sub-decree on the appointments of FIU BoDs (Second round)
|
30 December 2010
(Khmer)
|
|
Sub Decree on The establishment of National Coordination
Committee
on Anti-Money Laundering and Combating the
Financing of Terrorism |
11 April 2012 (Khmer / English)
|
Sub-Decree on the Amendment of Article 1 of Sub-Decree No 79 ANKR.BK
dated June 12, 2015 on the Establishment of National Coordination
Committee on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
|
08 April 2016
(Khmer / English)
|
|