សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការរាយការណ៍អំពីការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដោយបុគ្គលរាយការណ៍

Directive on Frozen Property by Reporting Entity

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងសម្រាប់បុគ្គលរាយការណ៍

Directive On Internal Controls for Reporting Entity

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការផ្ទេរប្រាក់ និងការផ្ទេរតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

Directive On Remittance and Wire Transfer

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីទំនាក់ទំនងធនាគារឆ្លើយឆ្លង និងទំនាក់ទំនងប្រហាក់ប្រហែល

Directive On Correspondent Banking and Other Similar Relationship

សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីវិធានការយកចិត្តទុកដាក់ស្គាល់អតិថិជន

Directive on Customer Due Diligence Measures

សេចក្តីណែនាំ ស្ដីពីការកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងការអនុវត្តវិធានការយកចិត្តទុកដាក់ស្គាល់អតិថិជនសម្រាប់កាស៊ីណូ និងគ្រឹះស្ថានល្បែងស៊ីសងផ្សេងៗ

Directive on the Designated Threshold for CDD for Casinos and Other Gambling Institutions

កម្រងឯកសារគោលនៃការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ

References Institutional Arrangement Related to Combating Money Laundering, Financing of Terrorism and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction

ច្បាប់ស្ដីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ

Law on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters

ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ

Law on Combating the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction

ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

Law on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism